Frode fiscale e false fatturazioni: denunciati 5 cinesi a Campi Bisenzio (Fi)

Firenze –  Erano state messe in piedi due società, una solo per emettere false fatture per una cifra totale di oltre 2,6 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto la frode fiscale dopo un anno di indagini. Denunciati cinque cittadini cinesi appartenenti alla stessa famiglia e residenti a Campi Bisenzio. Sanzionato anche il responsabile di un’agenzia di un istituto bancario per aver omesso gli obblighi bancari in materia di antiriciclaggio.  (O3)

Posted by Franca Taras on 24 Marzo 2010. Filed under O3News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry