Toscana: scoperto riciclaggio di denaro dall’Italia alla Cina

Firenze – Quattro miliardi e mezzo di euro sono stati “ripuliti” in Cina tra il 2006 e il 2010 da immigrati orientali abitanti a Prato, Roma, Padova e in altre città attraverso una gigantesca operazione di riciclaggio. Emerge, secondo quanto riportano anche da alcuni quotidiani, da un’inchiesta per riciclaggio ed evasione fiscale della Direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 287 persone: di queste, 24 sono indagate per associazione mafiosa. Si tratta per la quasi totalità cinesi che, per trasferire il denaro ottenuto ‘in nero’ in Italia anche attraverso lo sfruttamento della manodopera di connazionali, utilizzavano per le transazioni agenzie di ‘money transfer’. (O3)

Posted by O3 on 31 Maggio 2013. Filed under O3News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry