Operazione “Ricchi e Felici”: 4 arresti per abusivismo finanziario

Firenze – 4 ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Firenze, nei confronti di altrettanti componenti di un’associazione a delinquere transnazionale dedita all’abusivismo finanziario. Secondo quanto reso noto i 4, un consulente finanziario, residente in Svizzera, e tre complici residenti a Bergamo e Torino, proponevano investimenti a imprenditori italiani e la loro successiva gestione, anche attraverso l’allocazione all’estero (Svizzera e Principato di Monaco) delle risorse raccolte. I “servizi” offerti erano vari: dal trasporto valuta attraverso le frontiere, alla creazione di società ad hoc in paesi “offshore”. Nel primo semestre 2013 il volume delle somme raccolte è risultato pari a 200 milioni di euro circa. Diverse le perquisizioni in Toscana e nel nord Italia nei confronti dei vari clienti: le indagini sono orientate a verificare la provenienza delle somme investite. (O3)

Posted by Ylenia Caioli on 8 Ottobre 2013. Filed under O3News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry