Traffico di denaro dall’Italia alla Cina: operazione della GdF

Firenze – 140 perquisizioni tra Toscana, Liguria, Sardegna e Friuli Venezia Giulia e sequestro di beni per oltre 250 milioni di euro: è l’operazione “Cian Ba” della Guardia di Finanza di Firenze scattata questa mattina nei confronti di 70 amministratori e titolari di imprese cinesi denunciati per trasferimento fraudolento di denaro, frode fiscale, appropriazione indebita e occultamento dei titolari di operazioni finanziarie. Tra i beni sequestrati ci sono 70 imprese, 76 immobili, oltre 390 conti bancari e 183 vetture. (O3)

Posted by Nicoletta Bardossi on 21 Giugno 2011. Filed under O3News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry